Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 24 июня 2024 года.
2.4. Место проведения общего собрания: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д.3, Заводоуправление, Конференц-зал.
Время начала общего собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе вы-плата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей).
Вопрос № 2: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 01 мая 2024 года по 23 июня 2024 года (включительно) ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Секретариат.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято на заседании Совета директоров 26.04.2024 г.
Протокол № 05 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» составлен 26 апреля 2024 года.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Харанжук А.И.
3.2. Дата: 26.04.2024